Sanctiuni internationale
Declaraţiile publice emise de Comitetul MONEYVAL
Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI/F.A.T.F.)
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.)
Sanctiuni internationale
Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor ai Finantarii Terorismului
Alerte ASF piata de capital